我國稀有金屬頻遭走私 海關(guān)破獲2.15億大案
地說：“現(xiàn)在大家都這樣干，只是我運(yùn)氣不好被海關(guān)抓到罷了”，此外，偵查人員在辦案過程中同時發(fā)現(xiàn)另有多家出口企業(yè)走私其他礦產(chǎn)品的線索。
“一號行動 ”追查25宗走私案
“3.16”案件已成功偵破，但海關(guān)緝私警察沒有忽視任何蛛絲馬跡，掌握的線索、犯罪嫌疑人的“委屈”讓偵查人員警覺。在通過調(diào)取海關(guān)大量相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析后，緝私警察認(rèn)為礦產(chǎn)品資源走私的情況并非個案，極有可能涉及整個礦產(chǎn)品出口行業(yè)，而深圳關(guān)區(qū)內(nèi)火車線路沿線附近的倉庫很有可能是前兩年“兩高一資”商品從北方南下后在華南地區(qū)擇機(jī)走私出口的中轉(zhuǎn)站。
深圳海關(guān)對此情況開始高度關(guān)注。根據(jù)前期辦案中積累的“三單比對”辦案經(jīng)驗(yàn)，該關(guān)迅速從緝私、風(fēng)險管理、審單等部門抽調(diào)20余名人員，兵分三路展開前期調(diào)查。
第一路人員對深圳范圍內(nèi)的69家社會倉庫開展“地毯式”摸排，從鹽田奔波到筍崗，從平湖趕赴到西麗，在彌漫著有毒化工原料的倉庫，在環(huán)境惡劣、惡臭撲鼻庫房實(shí)地查看，2周時間內(nèi)調(diào)取了近萬個集裝箱的倉單資料。
面對數(shù)以萬計(jì)的單據(jù)，第二路人員對倉單資料和對應(yīng)報關(guān)單進(jìn)行逐一分析，初步確定了4000多個貨柜存在走私風(fēng)險。
第三路人員則是根據(jù)有風(fēng)險的貨柜線索，從各航運(yùn)公司調(diào)取提單資料，通過與倉單、報關(guān)單對碰后，發(fā)現(xiàn)其中有1000個貨柜“三單”不一致，有明顯的走私嫌疑。
隨著前期調(diào)查的逐漸深入，一個走私國家礦產(chǎn)資源，涉及境外買家、國內(nèi)貨主、貨代公司和報關(guān)公司的行業(yè)性走私鏈條露出真面目，這根走私鏈條就像一條“吸血導(dǎo)管” 上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一頁
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